- Assurer la liaison centrale entre la fonction de conformité, les opérations commerciales, l'informatique et le fournisseur de systèmes/solutions pour les questions liées aux systèmes de lutte contre la criminalité financière ;
- Diriger la conception ou participer à la conception de la mise en œuvre ou des modifications des outils de conformité en matière de criminalité financière dans les banques ;
- Identifier, discuter, rassembler, remettre en question et améliorer les demandes et les exigences des utilisateurs ;
- Traduire et définir les exigences commerciales, en veillant à ce que les exigences techniques soient correctement mises en œuvre dans le système ;
- Coordonner et effectuer des tests en collaboration avec la conformité, les affaires/opérations et l'informatique ;
- Évaluer régulièrement l'efficacité des systèmes de lutte contre la criminalité financière au sein de l'infrastructure de la banque ;
- Servir d'expert en données pour les activités de conformité en matière de criminalité financière, en collectant, analysant, interprétant et présentant les données ;
- Utiliser l'analyse des données pour générer des idées, identifier les opportunités d'amélioration et mener des actions, en se concentrant sur les données KYC, les données de suivi des transactions, les données de filtrage des transactions et les données de paiement ;
- Aider à la mise en place et à la gestion de tableaux de bord sur la criminalité financière avec des mesures et des indicateurs clés ;
- Évaluer les modèles et les scénarios existants, les optimiser et les valider ;
- Faire des recommandations pour améliorer la surveillance de la criminalité financière au moyen de nouveaux modèles de risque, de la validation des modèles, d'analyses statistiques et de tests de sensibilité ;
- Documenter les règles de gestion, les seuils, les paramètres et la méthodologie de notation du système ;
- Exécuter des règles de scénario pour évaluer leur pertinence et leur efficacité et remettre en question les règles existantes et les listes blanches ;
- Superviser l'intelligence artificielle, les modules d'apprentissage automatique et d'autres algorithmes au sein de la conformité ;
- Développer des règles et des modèles pour traiter les tendances émergentes, les schémas suspects et les signaux d'alerte ;
- Améliorer les MIS, les tableaux de bord et traiter les demandes quotidiennes liées au système pour la conformité et la première ligne de défense ;
- Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;
- Agir en tant que porte-parole de la fonction de conformité, en promouvant et en encourageant une culture de conformité au sein de la banque ;
- Assister la fonction de conformité et la première ligne de défense dans l'amélioration des systèmes MIS et des tableaux de bord, et répondre à toutes les demandes quotidiennes liées au système ;
- Participer aux comités de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;
- Représenter la fonction de conformité au sein de la banque et contribuer à la promotion d'une culture de conformité dans l'ensemble de l'organisation.
- Diplôme universitaire en informatique, science des données, ingénierie ou école de commerce avec un accent sur l'informatique, l'intelligence artificielle ou la gestion des données ;
- Certification de conformité en matière de criminalité financière de préférence ;
- Au moins 5 ans d'expérience dans l'analyse commerciale (industrie des valeurs mobilières, banque, gestion, audit, conseil, etc ;)
- Maîtrise de l'anglais et du français, la maîtrise du japonais est un atout ;
- Familiarité avec les opérations du secteur des valeurs mobilières et l'administration des fonds, en particulier l'agence de transfert ;
- Compréhension de la lutte contre le blanchiment d'argent et des réglementations bancaires ;
- Connaissance du secteur des services financiers au Luxembourg ou dans l'UE ;
- Solides compétences en Business Intelligence, y compris en SQL ;
- Expérience de la gestion de structures de données complexes provenant de diverses sources (Big Data, bases de données) ;
- Expérience dans la prédiction d'anomalies transactionnelles, la modélisation du risque opérationnel ou la gestion du risque dans les services financiers ;
- Expérience des big data et de la modélisation statistique, des outils de visualisation des données (Tableau, Qlikview, etc.) ;
- Connaissance des systèmes de surveillance et de filtrage des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent ;
- Expérience de l'IA supervisée, de l'apprentissage automatique et de la gestion des algorithmes ;
- Maîtrise de la collecte des exigences, de la rédaction de récits d'utilisateurs et de la cartographie des processus ;
- Maîtrise de Microsoft Office (Word, PowerPoint) ;
- Familiarité avec les systèmes de contrôle de la conformité, les systèmes bancaires de base et les outils techniques d'exploration de données tels que SQL, VBA, Excel.
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Business Analyst
il y a 1 semaine
Delta Consulting Company LuxembourgNotre équipe recherche un Business Analyst pour apporter son aide pour un de nos clients. · Les missions qui seront confiées au Business Analyst sont: · - Analyser les besoins des utilisateurs afin de trouver des solutions adaptées à leurs attentes ; · - Organiser des ateliers av ...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
AXA Luxembourg Luxembourg**Business Analyst (M/F)**: · Chez AXA nous avons l'ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire partie de cette transformation passionnante en chall ...
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Business Analyst
il y a 2 jours
POST Luxembourg Luxembourg**Business Analyst - Telecom**: · **Date**:19 mars 2024 · **Lieu**: Luxembourg, Luxembourg · **Entreprise**:POST Luxembourg · Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économ ...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
BK PARTNERS SA - BK CONSULTING GROUP Luxembourg**BK CONSULTING GROUP **est une société de conseil composée de 700 collaborateurs active dans les secteurs financier et énergétique en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Notre proposition de valeur réside dans notre double expertise métier et informatique, qui n ...
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Business Analyst
il y a 2 jours
POST Luxembourg Luxembourg**Business Analyst - Business Intelligence**: · **Date**:19 mars 2024 · **Lieu**: Luxembourg, Luxembourg · **Entreprise**:POST Luxembourg · Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournab ...
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Business Analyst
il y a 6 jours
POST Luxembourg Luxembourg**Business Analyst**: · **Date**:15 mars 2024 · **Lieu**: Luxembourg, Luxembourg · **Entreprise**:POST Luxembourg · Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembo ...
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Business Analyste
il y a 1 semaine
Blackridge Group Luxembourg**BUSINESS ANALYSTE - FINANCE ET COMPTABILITÉ** · **Missions**: · - Assurer le rôle de Business Analyste sur les besoins de l'équipe comptable : comprendre les besoins et les problématiques de nos métiers dans le cadre des projets mentionnés ci-dessus afin de transformer les idée ...
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Business Analyst
il y a 2 jours
FAST Recruitment LuxembourgBusiness analyst dans le domaine de l'assurance Vie · Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée · Formation: · - Bachelor (Optionnel) · Expérience: · - Gestion de projet: 1 an (Optionnel) · Langue: · - Anglais (Optionnel) ...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
Europ IT Services LuxembourgEurop-IT group provides IT services and engineering to corporate clients, small to medium sized business and other various companies throughout Europe. · Business Analyst · **Compétences permettant d'effectuer**: · Etude et analyse des besoins · Rédaction des cahiers des charges ...
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Business Analyst
il y a 2 jours
Lux-Advisory Luxembourg**Lux-Advisory** est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants · interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le · cadre de notre développement nous recherchons un(e) **Business Ana ...
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Business Analyst
il y a 6 jours
AXA LuxembourgChez AXA nous avons l'ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faisan ...
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Business Analyst
il y a 3 jours
SCS Consulting Luxembourg**Business Analyst/Project Manager (H/F)** · Votre mission: · - Coordonner la gestion du projet en support du chef de projet : suivi et affectation des taches · - Participation aux réunions de suivi des projets: · - Animation des réunions, rédaction des comptes rendus · - Recueil ...
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Business Analysts
il y a 1 jour
DSI Group LuxembourgDSI Group est une société de conseil spécialisée depuis **plus de 15 ans** dans les métiers de l'IT, du digital et des télécom, qui évolue dans différents secteurs. · Avec 150 collaborateurs en France, en Europe, en Afrique et en Amérique, nous sommes une entreprise de services n ...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
DSI Group LuxembourgDSI GROUP est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous intervenons sur plusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (IOT). · **DSI Group recherche un « Business analyst F/H », pour notre client localisé a ...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
CA Indosuez Wealth (Group) Luxembourg**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients · **Intitulé du poste**: · Business Analyst - Wealth Management (VIE) H/F · **Type de contrat**: · VIE · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date prévue de prise de fonction**: · 01/03/2023 · * ...
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Business Analyst
il y a 3 jours
Harry Hope. LuxembourgPOSTE · Identifier les exigences fonctionnelles pour les évolutions souhaitées et documenter les besoins du business pour les développements. · Interpréter les besoins du laboratoire avec l'aide du métier et les transformer en outils / produits fonctionnels. · Piloter les tests e ...
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Business Analyst
il y a 1 jour
Quanteam Luxembourg**Détails de **L'OFFRE**: · Vous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée, sur des fonctions de Business Analyst ou de pilotage de projet auprès de l'un de nos clients basés à Bruxelles. · **Vos **MISSIONS**: · Vos futures missions pourront comprendre: · - Etudes en ...
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Business Analyst
il y a 3 jours
Tomorrow Jobs Luxembourg**L'ENTREPRISE** · Tomorrow Jobs recrute pour son client, un éditeur de logiciels du secteur financier, un.e: · **BUSINESS ANALYST / REGULATORY REPORTING H/F** - Luxembourg - CDI - Dès que possible. · **POSTE ET MISSIONS** · Rattaché.e au département Projet - Veille Réglementaire ...
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Business Analyst
il y a 1 semaine
CogniWave Dynamics LuxembourgCogniWave Dynamics est une société de consulting avec un esprit Start-up et des projets en Intelligence artificielle · **Notre société a deux activités**: · - UNE ACTIVITÉ DE CONSEIL : Nous avons développé un outil interne qui optimise/facilite la recherche de profils. Il s'agit ...
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Business Analyst
il y a 3 jours
Talan Luxembourg**A propos de Talan** · Passionné par le digital, la data, l'IoT ou l'IA et désireux de rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse à taille humaine ? · Depuis plus de 15 ans, nous conseillons les entreprises et les administrations et les accompagnons dans la mise en œuvre de le ...
Financial Crime Business Analyst - Luxembourg - AXIS Group
Description
Nous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière dans les banques. Vous dirigerez les efforts de conception, effectuerez des tests, analyserez les données, développerez des modèles et proposerez des opportunités d'amélioration grâce à la connaissance des données. Les qualifications requises comprennent un diplôme en informatique ou en commerce, une certification de conformité à la criminalité financière, 5 ans d'expérience en analyse commerciale et la maîtrise de l'anglais et du français. Ce poste permanent au Luxembourg offre une opportunité passionnante de contribuer à une culture de la conformité et d'avoir un impact réel dans le secteur des services financiers.Description
Profile
Offre
Notre client propose un contrat à durée indéterminée.
Professionnels du métier de Financial Crime Business Analyst à Luxembourg
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Cédric André
Financial transformation consultant
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CHERIF ANTAR
Développement commercial, des ventes
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Laurence Marlier
Conseiller et consultant banque et assurance
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Antonella Gesualdo
Junior Relationship Manager
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Zya Gonzalez
Etudiante en Master 2 BFTML partenaire avec l'ESCP