- Collaboration et support avec les départements commerciaux et/ou clients de la banque
- Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC
- Contrôler la qualité de la signalétique de données client et la mettre à jour
- Analyser les structures des clients et être capable d'identifier la documentation relative à ces structures
- Participer à l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers
- Assurer un monitoring périodique du respect et de la bonne application des exigences tant internes (procédures et règlement) qu'externes (circulaire CSSF, AML, FATCA, CRS, ...)
- Rédiger des modes opératoires et/ou procédures spécifiques au service
- Bac+3 en Finance, Economie, Droit...
- Connaissances linguistiques : Français et Anglais, toute autre langue constitue un avantage
- Bonne connaissance pratique d'Outlook, Word et Excel ainsi qu'un niveau général de confort avec l'apprentissage et l'utilisation de nouveaux outils logiciels
- Rigoureux, méticuleux
- Aisance relationnelle
- Sens de l'organisation et du détail
- Proactif et orienté solutions
- Capacité à collaborer avec d'autres Départements dans la Banque
- Capacité à traiter les données de l'entreprise et des clients en toute confidentialité
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Moovijob Luxembourg**AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**: · Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs · - und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen. ...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Moovijob Luxembourg**AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**: · Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques. · **Profil** ...
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Kyc Aml Officer
il y a 2 jours
BNP Paribas LuxembourgKYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206) · **_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._ · - Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Pari ...
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Kyc Aml Officer
il y a 1 semaine
BNP Paribas LuxembourgKYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647) · **_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._ · - Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas W ...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Axis LuxembourgRecevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à no ...
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Aml/kyc Officer
il y a 5 jours
BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Aml/kyc Officer/analyst
il y a 12 heures
BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Aml/kyc Officer/analyst
il y a 12 heures
BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Aml/kyc Officer/analyst
il y a 12 heures
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Kyc/aml Officer
il y a 6 jours
Eurolux Consulting Luxembourg**Job Description**: · Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team · As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AM ...
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Senior Aml/kyc Officer/analyst
il y a 1 semaine
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Aml/kyc Officer
il y a 2 jours
JCW Resourcing LuxembourgPosted: 23/02/2024 · - Salary: · - Location: Luxembourg, District de Luxembourg, Luxembourg · - Job Type: Permanent/Fixed Term · **Job Title: AML/KYC Analyst - Investment Funds** · **Job Summary**: · **Key Responsibilities**: · - Conduct thorough due diligence reviews and risk as ...
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Kyc/aml Officer
il y a 2 jours
Eurolux Consulting Luxembourg**Job Description**: · Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team · As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AM ...
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Kyc/aml Officer
il y a 1 semaine
Eurolux Consulting Luxembourg**Job Description**: · Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team · As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AM ...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Select Luxembourg Luxembourg**Organisation and department description** · Our client is a real estate asset management company specializing in real estate investments in Europe. Working on a diversified portfolio, they are experts in managing a wide range of real estate asset classes, from offices and wareh ...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Select Luxembourg**1. KYC on the company**: · **Answering KYC requests**: · Receive KYC requests and assess information to be provided · Forward information to third party and record them · **Register of Overseas Entities ("ROE")**: · Identify and monitor fund entities in ROE · Prepare KYC packs ...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Moovijob Luxembourg**AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract**: · We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions. · **Profile**: · - Skills ...
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Aml/kyc Officer
il y a 1 semaine
Bpeople - emoveo Consulting Luxembourg**Bpeople Luxembourg_, an emoveo Consulting s.a._** **Business **offers a full range of operational support and consulting services to its clients in Luxembourg - mainly Banking & Financial organizations. · - To strengthen our Operations Support Services in the scope of a project ...
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Aml/kyc Officer
il y a 2 jours
Austin Bright Luxembourg**Introduction**: · The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of the directors began as a l ...
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Kyc/aml Officer
il y a 2 jours
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · **Mission**: The KYC/AML Officer is part of the Oversight team and reports to the Manager of the Fund Life Cycle & Oversight Team. The KYC/AML Officer's primary task is to be the main point of contact for the resolution of complex know your custom ...
Stage - AML/KYC Officer (M/F) - Luxembourg (Canton), Luxembourg - Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Au sein de l'équipe KYC Office, vous participerez à la revue AML/KYC d'une sélection de clients selon des données documentaires et signalétiques. Vous travaillerez à la bonne compréhension et enrichissement des dossiers à travers des revues de dossiers de premier niveau.
Vos responsabilités :
Vos compétences :
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.