- Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ;
- Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de soupçons, RGPD) ;
- Effectuer les filtrages ;
- Traiter les alertes LCB/FT : collecte des informations à travers les outils de filtrages, analyse des alertes ;
- Prendre en charge le traitement des opérations en money out ;
- Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers sous les outils de gestion et sous le réseau AML ;
- Remonter les cas particuliers ou sensibles aux collaborateurs de 2nd niveau et/ou AMLO.
- Profil Bac+3 à Bac+5 en Droit
- Vous avez au moins 5 années d'expériences dans le domaine
- Expérience en AML en assurance de préférence
- Vous parlez couramment français. La connaissance de l'anglais ou de l'italien sont un atout
- Vous êtes rigoureux, dynamique
- Durée de la mission : asap jusque fin 2024
- Salaire : 60-65K annuel
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Analyste de Conformité Aml/kyc
il y a 7 heures
TMC LuxembourgLuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d'esprit entrepreneurial. Notre modèle d'entreprise « l'employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l'équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC · **| Vos ...
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Analyste Aml Kyc Gtps
il y a 5 jours
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · **Mission principale **:Au sein de la Cellule de Sécurité Financière dédié à la BU GTPS, le/la collaborateur/trice aura pour missions de: · - veiller au respect, par la banque et ses collaborateurs, des dispositions législatives et réglementaires ...
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Senior Aml Analyst
il y a 3 jours
Barclay Simpson Luxembourg**Senior AML Analyst**: · - Luxembourg · - Up to K · - Job type: Permanent · - Sector: Asset Management & Funds · - Job reference: #39692 · The Senior AML Analyst reports to the AML Manager or AML Supervisor and plays a crucial role in providing guidance on AML matters to the bus ...
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Aml Compliance Analyst
il y a 5 jours
Amazon Payments Europe S.C.A. LuxembourgFluency in German and English · - Bachelor's degree preferably in Business, Law, Science, Compliance or Economics. · - 1-2 years previous AML/Compliance experience. · - Strong working knowledge of Compliance, AML and KYC related laws and other relevant regulations. · - Good worki ...
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Aml/ Cft Analyst
il y a 3 jours
Barclay Simpson Luxembourg**AML/ CFT Analyst**: · - Luxembourg · - Up to 50 000 · - Job type: Permanent · - Sector: Asset Management & Funds · - Job reference: #39691 · The AML Analyst role involves handling anti-money laundering and counter financing terrorism matters, maintaining client and investor rec ...
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Aml/kyc Analyst
il y a 7 heures
Do recruitment advisors Luxembourg**Contract Type**: · Permanent · **Location**: · Luxembourg · **Salary**: · Market related · **Start Date**: · **Reference**: · JO · **Contact Name**: · Maria Diacenco · **Job published**: · 27 November 2023 · **AML/KYC ANALYST** · We are delighted to support our client, a reput ...
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Junior Aml Analyst
il y a 7 heures
Aztec Group Luxembourg**Reports to AML Supervisor / AML Manager** · As a Junior Anti-Money Laundering ("AML") Analyst you will be dealing with Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism ("AML/CFT") matters on a daily basis. · Your primary role will be to closely support and advise the clie ...
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Aml Senior Analyst
il y a 2 jours
SEI1GLOBAL LuxembourgSEI Investments · - Luxembourg S.A. ("SEI Lux") is a specialized PSF under the supervision of the CSSF, providing administrative and transfer agency services to Luxembourg investment funds. SEI Lux is part of SEI group, which is a leading global provider of asset management and i ...
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Senior Aml/kyc Officer/analyst
il y a 2 jours
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Aml Data Analyst
il y a 5 jours
SOFITEX Luxembourgde l'entreprise · Sofitex Talent Recruitment · Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, ...
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Senior Aml Kyc Analyst
il y a 1 jour
Abiomis Luxembourg**Senior AML KYC Analyst - Team of 5, Ambitious Fiduciary · Join our ambitious partner as a Senior AML/KYC Analyst and become part of a great team We are partnering up with an aspiring, human-sized** fiduciary** based in the city of Luxembourg. · In this role, your team of five w ...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 7 heures
BNP Paribas LuxembourgSENIOR AML/KYC ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022324) · **_BNP Paribas Securities Services_**_, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ · - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, ...
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Aml & Kyc Senior Analyst
il y a 5 jours
JCW Resourcing LuxembourgPosted: 21/11/2023 · - Salary: 65000 · - Location: Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg · - Job Type: Permanent/Fixed Term · - My client, an asset management firm, is currently looking for a senior AML & KYC analyst to join their team in Luxembourg. · - Your responsibilities: · - A ...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 3 jours
GoToFreedom LuxembourgWe are representing a large **Asset Management Company** headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes. · They are looking for **Senior AML/KYC Analyst** that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and ne ...
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Aml Kyc Oversight Analyst
il y a 5 jours
FIS Global Luxembourg**Position Type**: · Full time · **Type Of Hire**: · Experienced (relevant combo of work and education) · **Education Desired**: · Bachelor's Degree · **Travel Percentage**: · 0% · - Are you curious, motivated, and forward-thinking? At FIS you'll have the opportunity to work on s ...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 3 jours
Source Up LuxembourgYou will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. · Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and bec ...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 4 jours
Transman Consulting Luxembourg**Company**: · On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for the following profile: · **Senior AML/KYC Analyst (M/F)** · **Mission**: · **Responsibilities** · - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessment ...
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Senior Aml/kyc Analyst
il y a 4 jours
Transman-Consulting LuxembourgPublié le 31 août 2023 · Référenceycw3efzsbp · LocalisationLuxembourg · Domaine d'activitéJuridique · Type de contratPermanent contract · **Description de l'entreprise**: · On behalf of our client, a global international legal, and financial services company, we are looking for t ...
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Swe Aml Kyc Analyst
il y a 3 jours
Lloyds Banking Group LuxembourgEnd Date · Sunday 17 December 2023 · Salary Range · £0 - £0 · Agile Working Options · Job Description Summary · **Job Description**: · - Job title: SWE AML KYC Analyst · - Salary: TBC at interview stage · - Location: Luxembourg · - Hours & basis: Full time · - Working Pattern: Ou ...
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AML/KYC Analyst
il y a 5 jours
Manpower Luxembourg Permanent Placement - CDI LuxembourgManpower Permanent Placement, le cabinet de recrutement de ManpowerGroup, recherche pour l'un de ses clients un "AML/KYC Analyst (H/F/X)". · Vos missions : · Examination de la documentation pour assurer sa conformité, les éventuelles sanctions et les alertes CTF · Communication a ...
Senior AML Analyst - Luxembourg - SOFITEX TALENT RECRUITMENT
Description
À propos de nous
Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Mission
Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) :
Senior AML Officer (H/F)
Vos missions :
Profil
Professionnels du métier de Senior AML Analyst à Luxembourg
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Laurence Marlier
Conseiller et consultant banque et assurance