- Analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :
Revue des dossiers KYC d'entrée en relation afin de s'assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur - Recherches approfondies sur les prospects
- Rédaction de notes détaillées à l'attention de membres de comités en charges des ouvertures de comptes complexes
- Concertation quotidienne avec les équipes Front et certains services de support pour la mise en place et la revue de dossiers
- Le cas échéant, demande de documents/pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l'information obtenue.
- Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l'analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT
- Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
- Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale
- Formation universitaire (Bac + 4/5) en Droit, Finance ou Economie
- Expérience de minimum 5 à 7 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
- Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML/KYC au Luxembourg
- Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage
- Intégrité et discrétion absolue
- Curieux, doté d'un grand esprit d'analyse et d'investigation et sensible aux détails
- Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
- Rigueur, autonomie et dynamisme
- Bonne communication orale et écrite
- Disponibilité et flexibilité
- Esprit d'équipe
- Résistance au stress
- Esprit critique
- Ténacité
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Compliance Advisor Senior
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 heures
Michael Page LuxembourgEn tant que Compliance Advisor Senior, vous collaborez avec le Chief Compliance Officer et assurez la conformité sur toutes les exigences réglementaires locales. · Informations sur l'entreprise · Notre client est une institution financière européenne de premier plan disposant d'u ...
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Senior Compliance Advisor
Trouvé dans: beBee S2 LU - il y a 2 heures
AXIS Group Luxembourg À temps pleinCe rôle est essentiel pour renforcer les connaissances et les capacités réglementaires au sein du département "Conformité".Description · Se tenir au courant des développements dans les législations pertinentes ; · Analyser les nouvelles réglementations et les documents connexes ( ...
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Compliance Advisor Senior Private Banking
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
Michael Page LuxembourgEn tant que Compliance Advisor Senior Private Banking avec expérience en MiFID, vous serez chargé de garantir la conformité réglementaire, de rédiger des politiques, de mener des évaluations des risques et de fournir des conseils à travers les départements. · Informations sur l'e ...
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Senior Compliance Advisor
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 1 jour
Michael Page LuxembourgAs a Senior Compliance Advisor, you'll collaborate closely with our Chief Compliance Officer to ensure adherence to all local regulatory requirements. · Client Details · Our client is a leading European financial institution with a Luxembourg branch of about 100 people · Descrip ...
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Senior Compliance Advisor
Trouvé dans: beBee S2 LU - il y a 5 jours
Michael Page Luxembourg Luxembourg (Canton), Luxembourg À temps pleinAs a Senior Compliance Advisor, you'll collaborate closely with our Chief Compliance Officer to ensure adherence to all local regulatory requirements. · Client Details · Our client is a leading European financial institution with a Luxembourg branch of about 100 people · Descrip ...
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Senior Compliance Advisor
Trouvé dans: beBee S2 LU - il y a 1 jour
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg, Luxembourg (Canton) À temps pleinFounded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as ...
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Senior Compliance Advisor – MiFID and Market Abuse Surveillance Expert
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 6 jours
Greenfield S.à r.l. LuxembourgOur client is a leading Bank and is looking for a Senior Compliance Advisor – MiFID and Market Abuse Surveillance Expert. An opportunity has arisen for a high-caliber regulatory compliance officer to join this high-performing team. The Senior Compliance Advisor specializing in Mi ...
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Junior / Senior Tax Compliance Advisor (m/f/d)
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 1 jour
Andersen Tax Sàrl LuxembourgAndersen has an in-depth expertise in tax matters and offers tax consulting, tax compliance and accounting services to Luxembourg and international clients. Andersen in Luxembourg is a member firm of Andersen Global. · We are currently looking to recruit: · JUNIOR / SENIOR TAX ...
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Client Manager
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
Banque Internationale à Luxembourg BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Product Tax Manager
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
PATRIZIA Investment Management S.à r.l. LuxembourgAs a Product Tax Manager, you will partner with the Head of Product Tax Compliance in ensuring an appropriate tax compliance of PATRIZIA's Luxembourg funds and products. You will work across a mix of taxes, in particular corporate income tax, withholding tax, VAT and transfer pri ...
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Senior Officer
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
Finance in Motion GmbH LuxembourgThe Luxembourg Risk Team serves as the Permanent Risk Management Function for all Finance in Motion impact strategies managed out of Luxembourg, such as private debt, forestry, fund of funds, or renewables. It reviews investment proposals with the aim of submitting them to the AI ...
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Senior Compliance Officer
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
MOVENTUM S.C.A. LuxembourgWe are hiring a · Senior Compliance Officer (M/F/D) · - Ready for Mandate as Chief Compliance Officer - · About us · MOVENTUM is a Luxembourg based company, which is part of the ProService Fintech/ Oaktree Capital Management group. We are a lead player in the field of fund distri ...
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Investment Controller
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
PATRIZIA Investment Management S.à r.l. LuxembourgPATRIZIA is a leading partner for global real assets. · The expertise and commitment of our global teams form the basis of our success. · Shaping a sustainable future and making a positive contribution to society is what drives our daily business. · As Investment Controller (m/f/ ...
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German-Speaking Junior Oversight
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
MOVENTUM S.C.A. LuxembourgWe are hiring a · German-Speaking Junior Oversight & Control Officer (M/F/D) · About us · MOVENTUM S.C.A. is a Luxembourg based company, which is part of the ProService Fintech/ Oaktree Capital Management group. We are a lead player in the field of fund distribution, wealth manag ...
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junior tax lawyer
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
Tiberghien Luxembourg LuxembourgJOB DESCRIPTION - JUNIOR TAX LAWYER / ADVISOR · Tiberghien is a leading independent law firm with offices in Luxembourg, Antwerp, Brussels, Ghent, Hasselt, and a representative office in Zurich. As part of an international tax network, Tiberghien provides its clients with advice, ...
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Junior Accounts Payable Officer
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 3 jours
MOVENTUM S.C.A. LuxembourgWe are hiring a · Junior Accounts Payable Officer (M/F/D) · About us · MOVENTUM is a Luxembourg based company, which is part of the ProService Fintech/ Oaktree Capital Management group. We are a lead player in the field of fund distribution, wealth management and related services ...
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Head of Total Rewards and Performance
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 3 jours
Quintet Private Bank Europe SA LuxembourgPurpose of the Job · Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to othe ...
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Senior Associate Relation Manager
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 2 jours
Banque Internationale à Luxembourg BIL LuxembourgFounded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as ...
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EU Machinery Safety Engineer, AMSCI
Trouvé dans: Appcast LU C2 - il y a 3 jours
Amazon Europe LuxembourgDESCRIPTION · We are seeking to expand our Amazon Machinery Safety Compliance Inspection team with Safety Engineers to influence the safe design and operation of Amazon's cutting-edge technology in our vast array of facilities. · At Amazon, we're working to be the most customer-c ...
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Client Manager
Trouvé dans: beBee S2 LU - il y a 2 jours
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg (Canton), Luxembourg À temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
AML Senior Compliance Advisor - Luxembourg (Canton), Luxembourg - Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
Trouvé dans: beBee S2 LU - il y a 2 jours
Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Vos responsabilités :
Vos compétences :
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.
