- Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ;
- Respecter le principe de confidentialité et de l'obligation du secret professionnel (déclaration de soupçons, RGPD) ;
- Effectuer les filtrages ;
- Traiter les alertes LCB/FT : collecte des informations à travers les outils de filtrages, analyse des alertes ;
- Prendre en charge le traitement des opérations en money out ;
- Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers sous les outils de gestion et sous le réseau AML ;
- Remonter les cas particuliers ou sensibles aux collaborateurs de 2nd niveau et/ou AMLO.
- Profil Bac+3 à Bac+5 en Droit
- Vous avez au moins 5 années d'expériences dans le domaine
- Expérience en AML en assurance de préférence
- Vous parlez couramment français et italien
- Vous êtes rigoureux, dynamique
- Durée de la mission : asap jusque fin 2024
- Salaire : 60-65K annuel
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Senior Aml Officer Fr-ita
il y a 1 jour
SOFITEX Luxembourgde l'entreprise · Sofitex Talent Recruitment · Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, ...
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Senior AML Officer Fr-Ita
il y a 1 jour
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Senior AML Officer Fr-Ita
il y a 4 jours
SOFITEX Luxembourg CDDPour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) : Senior AML Officer Fr-Ita (H/F) Vos missions : Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière LCB/FT ; Respecter le principe ...
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Senior Office Manager Fr/en/de
il y a 5 jours
LHH LuxembourgNotre client, une structure étatique, impliquée dans la gestion de l'économie du pays est à la recherche de son futur · **Senior Office Manager.** · A travers ce rôle, vous seriez amené à coordonner la gestion du bureau en étroite collaboration avec les RH, la comptabilité et l'I ...
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Client Documentation Officer Fr-en
il y a 1 semaine
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HR (Payroll) Officer (Uk/fr)
il y a 1 semaine
CLdN Cargo LuxembourgCLdN is a leading provider of integrated quay-to-quay and door-to-door logistics solutions. Founded in 1929, CLdN ensures reliable, cost-effective transport that links the major economic areas of Europe. With 30 ships and more than 200 sailings a week, CLdN provides shortsea conn ...
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Back Office Data Reporting Fr-en
il y a 1 semaine
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Experienced Receptionist and Office Assistant En-fr
il y a 3 jours
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Agent Back Office Paiement Fr-lux
il y a 3 jours
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Cash & Treasury Officer (Uk/fr) (M/F)
il y a 2 jours
CLdN RoRo S.A Luxembourg**Cash & Treasury Officer (UK/F) (M/F)**: · CLdN is a vertically integrated supplier of nautical links and provides robust and reliable end-to-end transport solutions. · The CLdN RoRo network, operating a fleet of over 30 modern ro-ro vessels and offering in excess of 130 sailing ...
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Collections Officer Fr/Eng
il y a 1 semaine
Activ Solutions LuxembourgIn the context of our partnership with a prestigious international law firm, we are seeking a dynamic and experienced professional to join their team as a Collections Officer Fr/Eng. · As a Collections Officer, you will be responsible for: · Monitoring and managing customer debts ...
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Talent Acquisition Officer Fr-En
il y a 4 jours
SOFITEX TALENT RECRUITMENT Mersch, Luxembourg À temps pleinÀ propos de nous · Sofitex Talent Recruitment · Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipe ...
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Experienced Accountant
il y a 1 semaine
Robert Half Luxembourg LuxembourgTo support this development, we are looking for an Experienced Accountant (M/F/x) who will directly report to the Head of Finance in Paris. · To support this development, we are looking for an Experienced Accountant (M/F/x) who will directly report to the Head of Finance in Paris ...
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Assistant Administratif Fr/ang
il y a 6 jours
Activ Solutions Luxembourg**Votre profil****: · - Nous recherchons un assistant administratif FR/ANG H/F pour un cabinet d'avocats renommé: · - Vous êtes titulaire d'un diplôme en langues étrangères, en traduction ou en secrétariat · - Vous êtes débutant ou disposez d'une première expérience · - Vous parl ...
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Service Desk Agent L1 Fr/uk
il y a 1 jour
BlackRidge Group Luxembourg**Job Information**: · Work Experience · - 5+ years · Salary · - . · Industry · - IT Services · City · - Luxembourg · Country · - Luxembourg · Province · - Luxembourg (fr) · Postal Code · - L-1116 · **SERVICE DESK AGENT L1 FR/UK** · **Your Mission**: · **Your responsibilities**: ...
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Receptionist Fr-en
il y a 8 heures
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Electrical Technician
il y a 1 semaine
Synergie LuxembourgEmplacement- Nord du Luxembourg- · - Salaire- négociable- · - Type d'emploi- Emploi permanent- · - Publié: · - 5 heures depuis- · - Catégorie- Industrie- · - Date limite- 16 septembre 2023- · - Skills: · - Technical degree; 2/3 years experience; English mandatory; FR+DE is advant ...
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Expert Accountant
il y a 3 jours
BlackRidge Group Luxembourg**Job Information**: · Work Experience · - 5+ years · Salary · - 0 · Industry · - Manufacturing · City · - Luxembourg · Country · - Luxembourg · Province · - Luxembourg (fr) · Postal Code · - L-1616 · BlackRidge Group is hiring for one of its clients in Luxembourg for a Expert Ac ...
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Assistant Administratif Fr/ang/all
il y a 6 jours
Activ Solutions Luxembourg**Votre profil****: · - Vous êtes titulaire d'un diplôme en langues étrangères, en traduction ou en secrétariat- Vous êtes débutant ou disposez d'une première expérience · - Vous parlez obligatoirement français et vous avez un excellent niveau en anglais et en allemand · - Vous ê ...
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Compliance Chief Officer
il y a 1 semaine
BlackRidge Group Luxembourg**Job Information**: · Work Experience · - 5+ years · Industry · - Legal · City · - Luxembourg · Country · - Luxembourg · Province · - Luxembourg (fr) · Postal Code · - L-1116 · **Compliance Chief Officer**: · **WHAT YOU WILL BE REPONSIBLE FOR (but not limited to)**: · - Particip ...
Senior AML Officer Fr-Ita - Luxembourg - Sofitex Talent Recruitment
Description
LE POSTE :
Pour notre client, une compagnie d'assurance situé au centre-ville de Luxembourg, nous recherchons un(e) :
Senior AML Officer Fr-Ita (H/F)
Vos missions :
PROFIL RECHERCHÉ :
APCT1_LU