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Luxembourg

    Senior AML/KYC Officer - Luxembourg - AXIS Group

    AXIS Group
    AXIS Group Luxembourg

    il y a 6 jours

    AXIS Group background
    À temps plein
    Description
    Le poste de Senior AML/KYC Officer consiste à garantir le respect des procédures internes de LCB/FT, analyser les alertes, gérer les avis des partenaires internes, mettre à jour les dossiers et remonter les situations sensibles à l'AMLO. Le candidat idéal devra avoir un diplôme de niveau Bac+5 dans l'économie, la finance ou le droit avec au moins 5 ans d'expérience, notamment dans l'assurance vie ou bancaire. Une bonne connaissance des risques de fraude et des aspects réglementaires est requise, tout comme une maîtrise des outils bureautiques et des langues comme le français et l'italien. Un contrat à durée indéterminée est offert par notre client.

    Description

    • Assurer le respect des procédures internes en matière LCB/FT pour garantir la qualité du traitement des dossiers ;
    • Collecter les informations et analyser les alertes LCB/FT en utilisant les outils de filtrage ;
    • Gérer les demandes d'avis et les sollicitations des partenaires internes ;
    • Mettre à jour et assurer le suivi des dossiers ;
    • Remonter les situations particulières ou sensibles à l'AMLO ;
    • Présenter les dossiers lors des comités d'acceptation ;
    • Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à la CRF ;
    • Effectuer des contrôles.

    Profile

    • Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 au minimum dans les domaines de l'économie, de la finance ou du droit ;
    • Au moins 5 ans d'expérience réussie dans un poste similaire dans le secteur de l'assurance vie ou bancaire, de préférence au Luxembourg, soumis aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
    • Bonne compréhension des risques de fraude et de blanchiment, ainsi qu'une connaissance des aspects réglementaires et légaux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent ;
    • Maîtrise des outils bureautiques, notamment MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ;
    • Maîtrise des langues suivantes : Français (C2), Italien (C1), toute autre langue serait un avantage.

    Offre

    Notre client offre un contrat à durée indéterminée.
  • Moovijob

    Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Moovijob Luxembourg

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**: · Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs · - und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen. ...

  • Moovijob

    Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Moovijob Luxembourg

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**: · Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques. · **Profil** ...

  • Axis

    Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Axis Luxembourg

    Recevoir les demandes KYC ;Évaluer les informations à fournir, les compiler et les fournir à des tiers ;Enregistrer les informations envoyées au tiers ;Identifier et surveiller attentivement les entités de fonds au sein du RE ;Compiler et fournir les informations nécessaires à no ...

  • BNP Paribas

    Kyc Aml Officer

    il y a 2 jours

    BNP Paribas Luxembourg

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206) · **_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._ · - Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Pari ...

  • BNP Paribas

    Kyc Aml Officer

    il y a 1 semaine

    BNP Paribas Luxembourg

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD 1 AN (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO005647) · **_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._ · - Avec plus d'un siècle d'expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas W ...

  • BIL

    Aml/kyc Officer

    il y a 5 jours

    BIL Luxembourg

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...

  • BIL

    Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 12 heures

    BIL Luxembourg

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...

  • BIL

    Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 12 heures

    BIL Luxembourg

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...

  • Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

    Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 12 heures

    Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...

  • BlackRidge Group

    Aml/kyc Analyst

    il y a 2 jours

    BlackRidge Group Luxembourg

    **Job Information**: · Work Experience · - 5+ years · Industry · - Legal · City · - Luxembourg · Country · - Luxembourg · Province · - Luxembourg (fr) · Postal Code · - L-1116 · **AML/KYC ANALYST** · **Vos missions**: · - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et l ...

  • Eurolux Consulting

    Kyc/aml Officer

    il y a 6 jours

    Eurolux Consulting Luxembourg

    **Job Description**: · Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team · As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AM ...

  • Eurolux Consulting

    Kyc/aml Officer

    il y a 2 jours

    Eurolux Consulting Luxembourg

    **Job Description**: · Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team · As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AM ...

  • Eurolux Consulting

    Kyc/aml Officer

    il y a 1 semaine

    Eurolux Consulting Luxembourg

    **Job Description**: · Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team · As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AM ...

  • Moovijob

    Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Moovijob Luxembourg

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (M/F) - Internship/Permanent contract**: · We are currently looking for AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer to join banks, consulting and audit firms, financial or legal institutions. · **Profile**: · - Skills ...

  • Select

    Aml/kyc Officer

    il y a 1 semaine

    Select Luxembourg

    **1. KYC on the company**: · **Answering KYC requests**: · Receive KYC requests and assess information to be provided · Forward information to third party and record them · **Register of Overseas Entities ("ROE")**: · Identify and monitor fund entities in ROE · Prepare KYC packs ...

  • Austin Bright

    Aml/kyc Officer

    il y a 2 jours

    Austin Bright Luxembourg

    **Introduction**: · The company's founders, who started it in the 1980s, are still employed there and encourage organic team growth. They provide you with the structure for a long-term career and the challenge of self-governed work, for instance, one of the directors began as a l ...

  • RSM Luxembourg

    Kyc/aml Officer

    il y a 1 semaine

    RSM Luxembourg Luxembourg

    RSM in Luxembourg is composed of 5 legal entities all members of the RSM network, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms. · We have firms in 120+ countries and are in each of the top 40 major business centres throughout the world with more than 51,000 ...

  • Société Générale

    Kyc/aml Officer

    il y a 2 jours

    Société Générale Luxembourg

    **Vos missions au quotidien**: · **Mission**: The KYC/AML Officer is part of the Oversight team and reports to the Manager of the Fund Life Cycle & Oversight Team. The KYC/AML Officer's primary task is to be the main point of contact for the resolution of complex know your custom ...

  • JCW Resourcing

    Aml/kyc Officer

    il y a 2 jours

    JCW Resourcing Luxembourg

    Posted: 23/02/2024 · - Salary: · - Location: Luxembourg, District de Luxembourg, Luxembourg · - Job Type: Permanent/Fixed Term · **Job Title: AML/KYC Analyst - Investment Funds** · **Job Summary**: · **Key Responsibilities**: · - Conduct thorough due diligence reviews and risk as ...

  • European Investment Fund

    Kyc/aml Officers

    il y a 1 semaine

    European Investment Fund Luxembourg

    **EIF Posting**: · **The European Investment Fund (EIF),** is seeking to recruit for its** Equity Investments & Guarantees Department - Front Office Business Support (FOBS) Division,** at its headquarters in Luxembourg** (Senior) KYC/AML Officers. **This is a full-time position a ...