- Assurer une veille des différentes sanctions internationales applicables à la banque
- Contribuer au renforcement du dispositif « Sanctions et Embargos » actuel
- Réaliser le monitoring ex-ante des transferts Swift
- Participer au traitement des demandes des autorités
- Traiter les alertes issues de Compliance Monitoring et gérer les demandes d'informations reçues des banques correspondantes
- Participer aux projets réglementaires et aux initiatives métiers
- Prendre en charge des missions ponctuelles à la demande de la hiérarchie sur les volets AML/CTF et Sanctions Embargos
- Contribuer au déploiement de la culture Compliance, assurer la sensibilisation du personnel et se tenir à la disposition des agents pour toute demande d'information en la matière
- Connaissance et expérience dans les domaines Sanctions et Embargos
- Bonne maitrise de la réglementation AML/CTF locale
- Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit et à l'oral
- Organisation et rigueur
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe et de collaboration
- Polyvalence, sens critique et esprit d'initiative
- Proactivité et flexibilité
- Intégrité et discrétion absolue
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Compliance Advisor
il y a 1 semaine
BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Compliance Advisor
il y a 9 heures
BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Compliance Advisor
il y a 6 jours
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg· Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de ba ...
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Senior Compliance Advisor
il y a 5 jours
Axis LuxembourgLa responsabilité première du Senior Compliance Advisor - MiFID and Market Abuse Surveillance Expert est d'aider le Chief Compliance Officer à assurer la conformité avec toutes les obligations réglementaires pertinentes liées à MiFID et Market Abuse, ainsi qu'avec les politiques ...
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Aml Junior Compliance Advisor
il y a 2 jours
Banque Internationale à Luxembourg LuxembourgBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 23 hours ago Hybrid Permanent Negotiable · Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phas ...
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Aml Junior Compliance Advisor
il y a 3 jours
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Aml Senior Compliance Advisor
il y a 1 semaine
Banque Internationale à Luxembourg LuxembourgBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 1 day ago Hybrid Permanent Negotiable · Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases ...
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Compliance Advisor
il y a 5 jours
Banque Internationale à Luxembourg BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
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Compliance Advisor
il y a 1 semaine
Banque Internationale du Luxembourg Luxembourg À temps pleinBanque Internationale à Luxembourg (BIL) is one of the biggest banks in the Grand Duchy, offering retail, private, corporate and institutional banking, as well as treasury and financial market services. · The majority of BIL's 2,000 employees work at the headquarters in Luxembour ...
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Compliance Advisor Senior
il y a 1 semaine
Michael Page LuxembourgEn tant que Compliance Advisor Senior, vous collaborez avec le Chief Compliance Officer et assurez la conformité sur toutes les exigences réglementaires locales. · Informations sur l'entreprise · Notre client est une institution financière européenne de premier plan disposant d'u ...
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Compliance Advisor
il y a 4 jours
BIL LuxembourgFounded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as ...
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Compliance Advisor
il y a 5 jours
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Luxembourg· Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, ...
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Tax Advisor Compliance
il y a 3 jours
Baker Tilly LuxembourgTax · With 50 years of experience, Baker Tilly Luxembourg is one of the country's largest consulting company, offering a wide range of · services to national and international clients. · We are looking for: · j · (Senior) Tax Advisor Compliance - Near Howald train station (M/F) · ...
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Tax Compliance Advisor
il y a 1 semaine
GoToFreedom LuxembourgOur Client is an American Private Equity company counting more than 400 people and $90bn assets under management. They are present in more than 10 countries including Luxembourg. Due to their rapid growth, the Head of Tax Luxembourg is looking to reinforce their team with a tax a ...
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Tax Compliance Advisor
il y a 1 semaine
Loyens & Loeff LuxembourgLoyens & Loeff is an international top Tier full-service law and tax firm. Our Luxembourg office is led by 25 experienced partners and forms part of the Loyens & Loeff network, which counts more than 1500 partners and associates worldwide. Our office in Luxembourg comprises aroun ...
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Senior Compliance Advisor
il y a 1 semaine
AXIS Group Luxembourg À temps pleinCe rôle est essentiel pour renforcer les connaissances et les capacités réglementaires au sein du département "Conformité".Description · Se tenir au courant des développements dans les législations pertinentes ; · Analyser les nouvelles réglementations et les documents connexes ( ...
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Senior Compliance Advisor
il y a 4 jours
Banque Internationale à Luxembourg LuxembourgBanque Internationale à Luxembourg LuxembourgPosted 22 minutes ago Hybrid Permanent Negotiable · Founded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the developm ...
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Senior Compliance Advisor
il y a 1 semaine
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) LuxembourgFounded in 1856, Banque Internationale à Luxembourg is the oldest multi-business bank in the Grand Duchy. From its foundation, the BIL has always played an active role in the development of the Luxembourg economy. It currently operates in retail, private and corporate banking, as ...
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Senior Tax Compliance Advisor
il y a 1 semaine
mileway LuxembourgMileway was launched by Blackstone in September 2019 and is currently the largest last mile logistics real estate company in Europe. Mileway owns and manages a portfolio of more than 1,700 assets within close proximity to more than 100 European cities. With a 400+ strong team and ...
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AML Senior Compliance Advisor
il y a 6 jours
Banque Internationale à Luxembourg BIL LuxembourgFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banqu ...
Compliance Advisor - Luxembourg, Luxembourg (Canton) - Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
Description
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.
Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est d'effectuer la surveillance transactionnelle et réaliser des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d'assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le métier d'Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d'importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d'investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu'une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML/CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).
Cette ouverture de poste s'inscrit dans le cadre du renforcement du pôle « Sanctions et Embargos ».
Le poste est rattaché directement au Responsable de l'équipe PCF au sein du département Compliance.
Vos responsabilités :
"Sanctions et Embargos" :
"Reporting et participation aux projets" :
Vos compétences :
La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.
NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.
