Aml/kyc Compliance Coordinator - Luxembourg - Axis

Axis

Entreprise vérifiée

Luxembourg

il y a 1 semaine

Posté par:

Jean Schmitz

Recruteur de beBee

Description

Notre bureau de Luxembourg, qui fait partie d'une entreprise mondiale, offre une gamme variée d'expertise et de solutions juridiques sur mesure à nos clients internationaux. Nous recherchons actuellement un coordinateur AML/KYC Compliance pour rejoindre notre département Compliance.
**Description**

En tant que coordinateur de la conformité AML/KYC, vous effectuerez des recherches analytiques détaillées sur les clients et les parties, en fournissant des services efficaces de diligence raisonnable aux associés du cabinet pour les enregistrements de clients nouveaux et existants et pour les affaires. Grâce à votre expertise en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des sanctions, vous effectuerez des examens fondés sur les risques et prendrez des décisions pour faciliter l'intégration des clients et le traitement des dossiers dans les délais impartis, tout en veillant au respect des exigences éthiques, juridiques et réglementaires. Vous serez également chargé(e) de procéder à des examens périodiques des profils des clients existants.
**Profile**

Vos principales tâches seront les suivantes:

- Entreprendre des activités quotidiennes de conformité alignées sur les obligations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/KYC).
- Offrir un soutien complet à l'entreprise et à ses partenaires en ce qui concerne la fonction AML/KYC.
- Collecter des documents KYC pour diverses transactions et contreparties pertinentes liées aux activités de l'entreprise, et répondre efficacement aux questions et aux demandes.
- Évaluer avec diligence les risques pour la réputation associés aux informations et documents obtenus et vérifier leur exhaustivité et leur fiabilité.
- documenter minutieusement la recherche et l'analyse des données KYC dans les systèmes d'information, en les rendant aptes à être examinées par les parties prenantes internes et externes, afin de maintenir des informations à jour dans le contexte des mesures et des contrôles KYC.
- Prendre des décisions bien informées concernant l'existence et la validité de problèmes potentiels en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions ou de réputation et assurer le suivi des activités ultérieures afin d'aider l'équipe à mettre en place et à tenir à jour des rapports et à respecter les délais.
- Effectuer des contrôles de qualité des dossiers KYC et vérifier de manière indépendante la diligence des clients ; examiner les résultats des activités de contrôle et de surveillance en cours afin de déterminer la nécessité d'une action supplémentaire ou d'une escalade, et documenter les résultats et les décisions prises, y compris l'identification des faiblesses dans la mise en œuvre des contrôles et la recommandation d'actions correctives.
- Effectuer des contrôles de diligence raisonnable sur les clients nouveaux et existants et surveiller les transactions des clients sur la base d'une approche fondée sur le risque.
- Veiller à ce que la documentation relative aux clients soit opportune, précise et complète et documenter correctement les événements.
- Préparer les dossiers KYC pour le comité d'acceptation des clients et soutenir les tests internes et les exigences d'audit sur les questions de conformité.
- Fournir un soutien administratif aux directeurs de département et contribuer à l'élaboration de matériel de formation, de présentations et de cours sur la sensibilisation à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

**Offer**

Exigences:

- 2 à 5 ans d'expérience dans un poste de conformité, AML/KYC.
- Familiarité avec les exigences réglementaires, en particulier les cadres, politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
- Forte compréhension des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des risques de criminalité financière liés aux services juridiques.
- Bonne expérience pertinente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Expérience des processus et systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client et de diligence raisonnable, et connaissance des spécificités des cabinets d'avocats (accès à un large éventail de clients).
- Excellentes compétences en matière d'analyse, de résolution de problèmes, de gestion du temps, de hiérarchisation des priorités et de recherche.
- Maîtrise d'Excel et d'autres logiciels professionnels pertinents.
- Capacité à travailler de manière indépendante et à collaborer avec d'autres services.
- Flexibilité, adaptabilité, fiabilité et engagement.
- Sens de l'initiative et approche de la résolution des problèmes.
- Capacité à proposer des améliorations de processus et à s'adapter facilement aux changements de procédures.
- Des