- Work with Customer Operations and bitFlyer Global AML team to conduct investigations on alerts regarding unusual behaviour and transactions (attempts) affecting bitFlyer Europe customers. Raise the outcome of the investigations to the EU Head of Compliance.
- Work with the EU Head of Compliance to maintain adequate and effective behavioural and transaction pattern monitoring rules in the systems and tools
to generate meaningful alerts - Work with the EU Head of Compliance to maintain an adequate and effective calibration of the Sanctions screening tool to generate meaningful hits and
reduce unnecessary false positives. - Support the EU Head of Compliance to maintain up-to-date Policies and Procedures in the field of Financial Crime Compliance that reflect current practices and satisfy the standards of bitFlyer Group, and the regulatory obligations on an EU and local Luxembourg level that bitFlyer Europe is subject
to. - Escalate and report findings where necessary and in a timely manner, complying with all applicable legal requirements.
- Be the point of contact on all associated aspects of Financial Crime Compliance and provide guidance where necessary.
- Conduct periodic Compliance monitoring and testing to assess the effectiveness of the execution of Policies and Procedures by other departments and teams.
- Support bitFlyer Europe in managing and responding to Audits and Inspections.
- Support the EU Head of Compliance in the proper and timely reporting -
monthly, quarterly and annually - to regulators and authorities.
● Support the EU Head of Compliance to enhance and optimise the Compliance program of bitFlyer Europe and to further strengthen its control environment in a rapidly evolving regulatory landscape. - Proven qualifications in either Audit, Business Administration, Economics, International Banking & Finance, Law, or Risk Management.
- Certification(s) in AML/CFT (ACAMS, ACFCS, ICA) is preferred.
- At least 5 years of experience in a regulated financial institution - banking, EMI, FinTech, Payments - in Luxembourg or the European Economic Area.
- At least 5 years of Financial Crime Compliance experience with systems and tools for Transaction Monitoring, e-KYC and document checking, Sanctions
screening, the filing of Suspicious Activity Reports, FATF Travel Rule. - experience with Blockchain analytics systems and tools.
- experience with regular reporting to the Luxembourg authorities.
- experience with a 2nd Line of Defence role and Compliance Monitoring.
- legal/regulatory experience and interest in legislative developments, like EU DORA and MiCAR, EBA Guidelines, FATF Recommendations, etc.
- Required: English, business proficiency.
- Preferred: any other European languages, French being a distinct benefit.
- Due to the nature of our business, the successful applicant will be requested to show a criminal record (n.3) before to be hired,
- Applicants need to possess the right to work in Luxembourg.
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Compliance Officer
il y a 2 jours
KGR LuxembourgNous recrutons un(e) Compliance officer en CDI pour un groupe financier · Description de la mission · Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables de la conformité. · Examiner et évaluer la cohérence de la classification des risques du client. · Assister le pe ...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
AXA Luxembourg Luxembourg**Compliance Officer (M/F)**: · Chez AXA nous avons l'ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire partie de cette transformation passionnante en cha ...
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Compliance Officer
il y a 4 heures
CA Indosuez Wealth (Group) Luxembourg**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · Compliance Officer - Sécurité financière (CDD 12 mois) H/F · **Type de contrat**: · CDD · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date prévue de prise de fonction**: · ...
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Compliance Officer
il y a 3 jours
Harry Hope. LuxembourgPOSTE · Dans le cadre de son développement, notre client cherche son / sa Compliance Officer. · **Les missions sont les suivantes**: · - Support au Service Compliance · - Gérer les problématiques sur la compliance & la réglementation · - Assister l'équipe AML/KYC dans la document ...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
Olkypay Luxembourg**Luxembourg (LU)** · - 8 avril 2024**Compliance Officer (H/F)**: · Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. · Olky est également implanté en France et exerce ses activités en ...
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Senior Compliance Officer
il y a 4 jours
Abiomis Luxembourg**Senior Compliance Officer - Excellente Réputation, Plan de Carrière · Nous avons le plaisir d'accompagner cette PSF avec une très bonne réputation au Grand-Duché, représentée par environ 80 collaborateurs, dans sa recherche d'un Senior Compliance Officer. · Depuis sa création i ...
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Senior Compliance Officer
il y a 2 jours
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg · 70000€/an · BDGR365 · Nous avons le plaisir d'accompagner cette PSF avec une très bonne réputation au Grand-Duché, représentée par environ 80 collaborateurs, dans sa recherche d'un Senior Compliance Officer. · Depuis sa création il y une dizaine d'années, ...
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Senior Compliance Officer
il y a 4 jours
Abiomis Luxembourg**Senior Compliance Officer - Haute Expertise, Dossiers Passionnants · Si vous êtes à la recherche d'un environnement de travail plus engageant, reconnaissant et dans lequel vous pourrez bénéficier d'un plan d'évolution adapté à vos envies ? Alors, nous avons le plaisir de vous p ...
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Compliance Officer Regulatory
il y a 4 heures
CA Indosuez Wealth (Group) Luxembourg**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · Compliance Officer Regulatory H/F · **Type de contrat**: · CDI · **Date prévue de prise de fonction**: · 01/07/2023 · **Poste avec management**: · Non · **Mis ...
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Investment Compliance Officer
il y a 1 semaine
BNP Paribas LuxembourgINVESTMENT COMPLIANCE OFFICER (H/F) - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022157) · **_Cardif Lux Vie,_**_ compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, exerce et développe ses activités sur le marché local et international._ · - Elle propose une gamme de produits d'épargne et d' ...
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Senior Compliance Officer
il y a 6 jours
Axis LuxembourgDans le cadre de leur expansion, notre client recrute un(e) Senior Compliance Officer. Rapportant à la Direction votre rôle sera de vous assurer de la bonne mise en œuvre des procédures et réglementations de l'entreprise et de vérifier la conformité des procédés. Mission :Identif ...
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Compliance Officer Regulatory
il y a 4 heures
Indosuez Wealth Management Luxembourgdu poste · - Au sein de ce département positionné au cœur de l'activité et en contact régulier avec des interlocuteurs de différents niveaux hiérarchiques, vous aurez pour mission d'assister le Head of Regulatory Compliance dans la bonne mise en œuvre de la politique de Complianc ...
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Senior Compliance Officer
il y a 2 jours
Abiomis LuxembourgPermanent · Luxembourg · 70000€ bruts/an · LB122 · Si vous êtes à la recherche d'un environnement de travail plus engageant, reconnaissant et dans lequel vous pourrez bénéficier d'un plan d'évolution adapté à vos envies ? Alors, nous avons le plaisir de vous partager une belle op ...
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Senior Compliance Officer
il y a 1 jour
GoToFreedom LuxembourgNotre Client est une banque privée adossée à un grand groupe et présente depuis une trentaine d'années à Luxembourg. Leur département compliance cherche à renforcer ses effectifs. · **Description du rôle**: · Vous veillerez à la conformité réglementaire de la banque : transpositi ...
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Stagiaire Compliance Officer
il y a 6 jours
Banque de Luxembourg Luxembourg**Type de contrat**: · Stage · **Temps de travail**: · Temps plein · **Activités / Missions**: · BLI - Banque de Luxembourg Investments (ci · - après « BLI ») est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. · Afin de supporter ses travaux, l'équipe Compliance de BL ...
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Junior Compliance Officer
il y a 4 heures
CACEIS Luxembourgdu poste · - Au sein de CACEIS à Luxembourg, la Direction Conformité fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. · Elle regroupe les fonctions suivantes: · - La sécurité financière: lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prévention ...
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Chief Compliance Officer
il y a 1 jour
Raiffeisen Luxembourg**Responsabilités**: · - Gérer, encadrer et motiver l'équipe de la fonction Compliance en place · - Rédiger, mettre à jour et assurer la mise en pratique des règles découlant des chartes, politiques et procédures des domaines de responsabilité de la fonction Compliance · - Elabor ...
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Investment Compliance Officer
il y a 2 jours
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · **Mission principale**: Le/La Compliance Controller a pour mission principale de mettre en place, d'effectuer et d'adapter les contrôles de restrictions d'investissement sur un ou plusieurs clients afin de vérifier les limites légales et statutair ...
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Assitante Compliance Officer
il y a 3 jours
Harry Hope. LuxembourgPOSTE · Mise en conformité et suivi des dossiers, mise à jour des dossiers compliance en collaboration avec le responsable LCB/FT. Suivi et évolution des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment et respect de ces dernières. Accueil téléphonique, réception et secr ...
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Investment Compliance Officer
il y a 1 semaine
Société Générale Luxembourg**Vos missions au quotidien**: · **Mission principale**: Le/La Compliance Controller a pour mission principale de mettre en place, d'effectuer et d'adapter les contrôles de restrictions d'investissement sur un ou plusieurs clients afin de vérifier les limites légales et statutair ...
Compliance Officer - Luxembourg - bitFlyer EUROPE S.A.
Description
About bitFlyer
bitFlyer is one of the largest cryptocurrency exchanges in Japan.
Our vision is to build a truly global crypto company to reflect the international nature of the virtual currency. Our mission is to simplify the world with blockchain.
bitFlyer was established in January 2014 in Tokyo. We have since established regional headquarters for the US in San Francisco and for the EU in Luxembourg. We are a fast-growing, dynamic and international team with a passion for virtual currency and blockchain technology.
We are backed by world-class investors including SMBC Venture Capital, Mizuho Capital, Mitsubishi UFJ Capital, Dentsu Digital Holdings and SBI Investment.
bitFlyer EUROPE S.A. was established in 2017 and obtained a Payment Institution licence by the Luxembourg Ministry of Finance in 2018, then registered as a Virtual Asset Service Provider ("VASP") with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in 2021. Our main focus is on compliance and security for our customers.
Role Description
We are looking for an experienced and enthusiastic professional to join our Compliance team at bitFlyer Europe in Luxembourg-City.
As Compliance Officer you will work closely with the EU Head of Compliance and group AML/CFT teams to assess, mitigate and report financial crime risks within bitFlyer Europe. You will work with state-of-the-art systems and tools to investigate unusual customer behaviour and transactions on the Blockchains,
detect, prevent and report any suspicious activities internally and to the Luxembourg authorities, and minimise the financial loss and fraud for our customers and the company.
This position is placed in the 2nd Line of Defence and you are to conduct periodic Compliance monitoring and testing activities to assess the adequacy and effectiveness of the Internal Controls bitFlyer has put in place and report on this to the EU Head of Compliance.
You will support the EU Head of Compliance to ensure bitFlyer Europe is able to demonstrate it has adequate and effective controls in place to continuously meet the regulatory obligations iit is subject to in the field of AML/CFT and Financial Crime in general.
This is a unique opportunity to work for a leading player at the cutting edge of a fast-growing and revolutionary industry. You will be an instrumental part of this growth story. Many have an opinion about blockchain and crypto. This is your chance to gain actual industry experience.
Tasks and responsibilities
Desired Skills
Education
Experience
Required:
Preferred:
Languages
Additional Information
APCT1_LU
